Integritäts Due Diligence und Überprüfung von Geschäftspartnern.

Diese Untersuchung hilft unseren Kunden Integritätsrisiken, die mit einem Geschäftspartner verbunden sein können, zu bestimmen. Wir benutzen unterschiedliche Recherchemethoden, einschließlich vollständiger Analyse der öffentlichen Informationsquellen und Informationen, die von unseren Kontakten vor Ort zur Verfügung gestellt werden.

Solche Untersuchungen dienen dazu, so viel wie möglich über die Integrität eines Geschäftspartners in Erfahrung zu bringen einschließlich seiner Laufbahn, Reputation, Vermögensquellen, undurchsichtiger Kontakte zu Politikern, Beamten, Mitarbeitern der staatlichen Unternehmungen, Teilnahme an illegalen Geschäften wie z.B. Bestechung, Untreue, Verstöße gegen bestehende Sanktionen, steuerlicher Risiken, Bonität usw.